Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.
Березниковский предприниматель подозревается в отмывании доходов и финансированию терроризма
Прокуратура города Березники провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя.
Поводом для проверки послужила поступившая информация Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу.
Как сообщил bb59.ru помощник прокурора Антон Абитов, в ходе проверки установлено, что одним из основных видов деятельности предпринимателя является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимости.
Между тем, в нарушение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», директором общества не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию данных правил.
Кроме того, не разработан и не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях недопущения совершения нарушений указанного законодательства.
По результатам проверки прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено и направлено в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО дело об административном правонарушении.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.
Ранее прокуратурой города проведена проверка в деятельности ООО «Грант» по результатам которой, директору общества объявлено предостережение о недопустимости нарушения исполнения требований указанного законодательства.
bb59.ru
Последние статьи раздела:
В Березниках под колеса авто попала пенсионерка
Женщина переходила дорогу в неустановленном месте.
Фельдшер из Березников помогла роженице в поезде
Награду за оказание медпомощи получила лор-врач из Кемерова, которая отказалась помочь роженице.
В Прикамье подрядчиков на капремонт домов будут отбирать по единым федеральным правилам
В крае заключено уже 530 договоров на выполнение ремонтных работ.
Московские журналисты оценят качество дорог Перми
17 июля стартовал автопробег федерального телеканала «Россия24» по маршруту Москва – Омск.
Сборная России по футболу распущена
Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко.
Оставить комментарий