Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для проверки данных лиц.
У жителей Прикамья, участвующих в незаконном обналичивании средств, изъято 19 млн рублей
Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для проверки данных лиц.
Прокуратура края выявила противоправную деятельность лиц, занимавшихся выводом денежных средств из-под финансового контроля государства.
Установлено, что в конце 2020 года житель Перми разработал преступную схему обналичивания денег. С этой целью он зарегистрировал на свое имя фиктивную организацию и изготовил удостоверения комиссии по трудовым спорам о якобы существующей многомиллионной задолженности по зарплате перед 12 жителями Пермского края. Передав подставным лицам данные документы, так называемые взыскатели предъявили их в банковские учреждения, получив на свои счета выплаты в общей сумме свыше 19 млн рублей. Впоследствии деньги были обналичены с через «фирму–однодневку».
«Финансовым уполномоченным органом подтвердилось, что никакой задолженности у организации перед гражданами не существовало», –– сообщают в краевой прокуратуре.
Суд признал удостоверения комиссии по трудовым спорам и совершенных по ним сомнительных финансовых операций недействительными, а также взыскал с 12 граждан 19 млн рублей в доход государства.
В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для проведения проверки и дачи уголовно–правовой оценки действиям подставных лиц–взыскателей, участвующих незаконном обналичивании денег.
Ранее директор данной организации был привлечен к уголовной ответственности за указанную противоправную деятельность.
bb59.ru
Последние статьи раздела:
В Березниках и Усолье вновь стартуют бесплатные занятия спортом
в рамках акции «Час здоровья»
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю
В Пермском крае будет холодная неделя, но затем потеплеет до +20°
На территории Мотовилихинских заводов 9 мая проведут акцию «Бессмертный цех»
В День Победы для «Бессмертного цеха» прогремят девять залпов из артиллерийских орудий
Пермяки стали чаще оформлять кредитные карты
Специалисты отмечают рост по всей стране
В Перми активно скупают блузки
На это с начала года потрачено 15 миллионов рублей
Оставить комментарий