У жителей Прикамья, участвующих в незаконном обналичивании средств, изъято 19 млн рублей

Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для проверки данных лиц.
Прокуратура края выявила противоправную деятельность лиц, занимавшихся выводом денежных средств из-под финансового контроля государства.
Установлено, что в конце 2020 года житель Перми разработал преступную схему обналичивания денег. С этой целью он зарегистрировал на свое имя фиктивную организацию и изготовил удостоверения комиссии по трудовым спорам о якобы существующей многомиллионной задолженности по зарплате перед 12 жителями Пермского края. Передав подставным лицам данные документы, так называемые взыскатели предъявили их в банковские учреждения, получив на свои счета выплаты в общей сумме свыше 19 млн рублей. Впоследствии деньги были обналичены с через «фирму–однодневку».
«Финансовым уполномоченным органом подтвердилось, что никакой задолженности у организации перед гражданами не существовало», –– сообщают в краевой прокуратуре.
Суд признал удостоверения комиссии по трудовым спорам и совершенных по ним сомнительных финансовых операций недействительными, а также взыскал с 12 граждан 19 млн рублей в доход государства.
В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для проведения проверки и дачи уголовно–правовой оценки действиям подставных лиц–взыскателей, участвующих незаконном обналичивании денег.
Ранее директор данной организации был привлечен к уголовной ответственности за указанную противоправную деятельность.

 

 

 

 

 

 

 

bb59.ru

Последние статьи раздела:

МВД рассказало о схемах мошенников в «черную пятницу»

«Платформа для партнеров»

Сохранность личного имущества зависит от владельца

На дорогах края ожидается гололедица

Подделка документов противозаконна