ЦБ намерен внести изменения в критерии сомнительных операций.
В Центробанке меняют основания для блокировки счетов
Банк России значительно изменит практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. Почти год регулятор вместе с Росфинмониторингом обновляли перечень признаков сомнительных операций.
Теперь он содержит более 100 позиций и опубликован ЦБ в поправках в положение 375-П, сообщает РБК.
Банки могут посчитать действия клиентов подозрительными, к примеру, при снятии наличных с корпоративных карт, при операциях с виртуальными активами или при использовании исполнительных документов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что объёмы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе в первом полугодии 2019 года сократились в 2,1 раза. Структура операций по обналичиванию денежных средств в основном формировалась выдачами со счетов физических лиц (66%). Для вывода валюты за рубеж чаще всего использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи (24%).
bb59.ru
Последние статьи раздела:
Рост удаленной работы стимулирует спрос на виртуальные рабочие места
С момента начала пандемии COVID-19 мир активно перешел к удаленной работе, вызвав резкий рост спроса на технологии, которые помогают работникам эффективно работать из дома.
Рынок нефти на подъеме благодаря увеличению эффективности цифровых технологий
Цены на нефть продолжают расти после последнего заседания ОПЕК+, где участники приняли решение о сокращении производства в ответ на снижение мирового спроса.
Подъем отечественных технологий: развитие российских баз данных на мировом рынке
Российская индустрия баз данных набирает обороты, привлекая внимание специалистов по всему миру своими инновационными разработками и продуктами.
Российская компания внедряет новый инструмент кибербезопасности
Российская IT-компания "CyberTech" анонсировала внедрение нового инструмента кибербезопасности, разработанного для обеспечения надежной защиты данных в условиях постоянно меняющихся киберугроз.
В сфере технологий появилось новое прорывное решение, которое может существенно облегчить управление доменами организаций.
Андрей Петров, главный инженер компании "InnoTech", недавно представил свою новую разработку, предназначенную для автоматизации доменного управления. Эта инновационная технология обещает перевернуть привычные подходы к управлению доменами, предоставляя непрерывную, эффективную и безопасную работу.
Оставить комментарий