Силовикам рассказали о выводе из России 700 млрд рублей

Министерство внутренних дел приступило к расследованию схемы вывода через Молдавию около 700 млрд рублей. В письмах Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией к ведомству описывается крупномасштабная схема с использованием фальшивых судебных постановлений. Газета «Ведомости» описывает механику: иностранные компании заключали договоры займов, по условиям которых российские компании якобы получали многомиллионные ссуды или выступали поручителями. Обязательства по ним не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии. Лица-гаранты были из социально уязвимых семей и не знали про кредит: их подписи были сфальсифицированы. Суд требовал от гаранта и поручителей погасить задолженность. Подобные решения выносили 13 судов Молдавии. С марта 2011 года по апрель 2014 года подобных решений набралось на 696,6 млрд рублей. Согласно письму, средства выводились со счетов примерно 100 компаний в 21 российском банке. У некоторых из кредитных учреждений уже отобрали лицензию. Деньги переводились в адрес 19 компаний, которые зарегистрированы в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе. По словам источника в правоохранительных органах, МВД ведет проверку.

 

 

 

 

 

bb59.ru

Последние статьи раздела:

Требования от вкладчиков НПФ «Стратегия» перестанут принимать

Полпред президента в ПФО посетил Пермский край

За пять месяцев российский ВВП сократился на 1%

Полная индексация пенсий, возможно, будет восстановлена в 2017 году

В Улан-Удэ запретили пряники с цитатой из Медведева